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贵州新型特大传销组织透析

近期,贵州破获一起传销案件。据调查,这个名为国宏金桥基金、国宏众筹的传销组织网络遍及全国31个省、自治区、直辖市,会员逾3万人次,会员之间存在着推荐关系,组织结构共6级41层,呈金字塔结构,传销组织收取参与人资金达17亿余元。
与传统传销不同的是,该传销组织打着“私募基金”“众筹”等新幌子,以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金,而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形。
戛然而止的发财梦
年近50岁的杨月娥(化名)是贵州省黔东南苗族侗族自治州的一名小学教师。去年2月,表妹开始鼓动她投资一个名为国宏众筹的项目。表妹描述,这个项目是“天大的蛋糕”,将投资“拥有无限前景”的新能源汽车和新能源电池,市场估值已经超过300亿元。
见杨月娥犹豫不决,表妹每天发来多条微信,告知杨月娥“如果当初错过了百度、腾讯、阿里巴巴,那么今天千万不要错过国宏众筹”。
杨月娥慢慢了解到,国宏众筹的发起人叫马晓明(化名),是“北京国宏文化产业发展院”院长,有丰富的项目经验,此次投资的项目包括国宏新能源汽车和中科泰能新能源电池等。
出于对表妹的信任,加之听说表妹的亲姐姐也参与了投资,杨月娥动心了。她瞒着丈夫,把4.5万元交给表妹,期待着等到2018年公司上市,能拿到宣传的10倍以上的收益。4.5万元几乎是杨月娥一年的工资。表妹还鼓动她多拉一些人参与,把住在乡下家境拮据的表哥、侄子都拉进来,让他们“也改变一下命运”。
出于谨慎,杨月娥打算自己先尝试一下,真的赚到钱再拉别人进来。可钱还没见到影子,公安机关的电话就来了。
黔东南州公安局介绍,去年5月,当地公安机关在网上获得线索,发现一个以马晓明等为头目,以国宏金桥基金、国宏众筹等项目为幌子的传销组织,范围已经涉及广西、浙江、贵州等地。
庞大的金字塔
在马晓明等人搭建的庞大金字塔体系中,杨月娥姐妹只位于底层。事实上,她们参与的国宏众筹项目已经是马晓明打造的第二个投资项目了。
第一个项目叫国宏金桥基金。据调查,2013年12月24日,以投资中科泰能镍碳电池项目为名,马晓明在北京注册成立了北京国宏金桥财星创业投资中心,发行所谓国宏金桥基金。
参与者购买一份(3万元)即可成为信息专员,交9万元可成为信息主管,交18万元可成为信息经理,交90万元可成为市级代理,交180万元可成为省级代理。上线人员按双区模式(即A、B区)发展下线,可不同程度获取信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴。另外,省、区、市代理发展下线除了得到上述津贴,还可得到“报单奖”等返利。
从2015年5月1日开始,马晓明等人开启了第二个项目,即杨月娥姐妹参与的国宏众筹项目,以投资国宏新能源汽车为名骗取资金。
参与国宏众筹的会员需要购买一种消费众筹卡,一份4.5万元。会员改称为召集人,按购买份数依次改称为预备召集人—单店召集人—区县总召集人—市总召集人—省总召集人。
就这样,马晓明及核心团队成员林某等人研究制定了一套精密的奖励模式,采取拉人头的形式面向全国发展会员,发展的下线层级越多,人数越多,获得的奖励就越丰厚。
据统计,截至案发,国宏众筹项目在全国层层传递发展会员共计31700人次,分布于全国31个省、自治区、直辖市,会员之间存在着推荐关系,组织结构共6级41层,呈金字塔结构。
为了更好地管理这套庞大的组织体系,马晓明、林某等人委托武汉一家IT公司开发了一套会员管理系统,每个会员的身份信息、上下线的层级关系都被录入系统,而各项津贴奖励也由系统自动计算。
截至案发,位于金字塔顶端的马晓明等7名传销组织核心成员共提取奖金数千万元进行瓜分。这些资金分为8份,马晓明占2份,其余6人各占一份。
注水的项目
让杨月娥姐妹心心念念的新能源电池和新能源汽车项目,也是马晓明等人对外宣传的主打投资项目。国宏集团对外发放的多份宣传材料中,对这两个项目不吝赞美。
一份国宏集团2016年3月印制的宣传材料称,公司已建成该电池自动化生产线2条,年产该电池55万块。该电池具有安全性能好、功率高、充放电功能强、可靠性强等多重优势。
然而,根据贵州警方侦查,国宏集团仅有天津基地可进行试验性小规模生产,且生产厂房等基础设施并未达到国家对于生产电池类产品的相关基本条件,生产的镍碳电池电芯(未经检验的产品)仅销售1600块,销售收入162万余元。
这种被大力宣传的镍碳电池电容存在体积大、能量比小、质量重、无法小型化等无法克服的缺点,无法使用在轿车、无线终端等中小型载体上,使用范围非常有限,市场前景并不明朗,且多年技术停滞。
国宏集团对外宣传拥有4个汽车产业园,但根据贵州警方侦查,实际生产基地仅有天津市大港油田生产基地。公司共生产3214辆新能源汽车,销售上牌1891辆,大部分销售给马晓明自己的关联公司,购车资金也来自会员交纳的会费。
据天津时越汽车租赁有限公司一负责人证实,该批671辆车质量极差,三电系统故障率达100%。公开信息显示,天津时越汽车租赁有限公司的法定代表人为马晓明弟媳孙某,股东为马晓明母亲刘某。
执法人员表示,这实质就是马晓明用会员的资金购买自己另一公司生产的新能源汽车。
落空的期待
去年6月14日,贵州警方在多地工商、公安部门的配合下,展开联合抓捕行动,马晓明在北京被抓获。
黔东南州公安局专案组负责人介绍,这起涉嫌传销的案件和原来的传销模式有很大的变化,除了传统的人拉人的线下方式,还有很大一部分是在网上进行,而且采取了以基金、众筹等为名的新形式。
专案组负责人介绍,不管采取哪种形式,传销和正常经营活动一个非常大的差别是计酬模式。传销的收入主要来源是下线,以发展下线收取返利的形式来获取。
比如,在国宏众筹这个庞大的金字塔中,传销组织给会员的返利一项就近7亿元。但是,会员不发展下线,是难以得到奖励的。而这近7亿元中,有6亿多元是采取“积分兑冲”方式直接从下线手里得到的。
国宏众筹财务总监周林(化名)认为,马晓明是整个国宏基金、国宏众筹在宣传、市场、资金多个体系中的操盘手,位于金字塔顶端。
被捕后,周林非常后悔,他一再表示,希望投资者不要轻易相信高额回报,天上不会掉馅饼。他也告诫所有的参与者,不要存有侥幸心理。参与国宏众筹的事情,杨月娥始终没敢告诉丈夫。


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分类:代理记账 | 站内技术支持:| 查看: 次| 发表时间:2017-06-29 10:50:00
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